证券代码：002847         证券简称：盐津铺子            公告编号：2023-028

               盐津铺子食品股份有限公司

(资料图片仅供参考)

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，

没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

   盐津铺子食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十四次

会议审议通过了《关于提请召开2023年第一次临时股东大会的议案》，同意召开

本次股东大会（以下简称“会议”）。现将本次股东大会的有关事项通知如下：

   一、召开会议的基本情况

过，决定召开2023年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、

部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  （1）现场会议召开时间：2023年05月23日（星期二）下午14:30；

  （2）网络投票时间：2023年05月23日。其中：

   A、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2023年05月23

日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00－15:00。

   B、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2023年05月23日

（现场股东大会召开当日）上午9:15至当日下午15:00。

   本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券

交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股东

提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所

交易系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事项进行投票表决。

   公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复表

决的以第一次投票结果为准。

  （1）截止2023年05月16日下午15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登

记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述股东均有权出

席本次股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代

理人不必是本公司股东。

  （2）本公司董事、监事及高管人员。

  （3）公司聘请的律师。

A座32楼，盐津铺子食品股份有限公司行政总部会议室。

   二、会议审议事项

   本次股东大会提案编码表：

                                            备注

提案                                          该列打勾

                        提案名称

编码                                          的栏目可

                                             以投票

                    非累积投票提案

       《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计

       划有关事项的议案》

   三、特别强调事项:

分之二以上通过，关联股东需回避表决。

票结果将在本次股东大会决议公告中披露。

上市公司召开股东大会审议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所

有的股东征集委托投票权。因此，公司独立董事王红艳女士作为征集人向公司全

体股东征集对上述 3 项议案所审议事项的投票权，详细内容见 2023 年 5 月 6

日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集委托投票权

报告书》。

一次会议审议通过，详见2023年5月6日本公司指定的信息披露媒体《证券时报》、

《中国证券报》、

       《上海证券报》、

              《证券日报》和巨潮资讯网

                         （www.cninfo.com.cn）

的相关公告。

  四、会议登记方法

 （1）法人股东登记：符合条件的法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法

人营业执照复印件、股东证券账户卡、出席人身份证办理登记手续；委托代理人

出席会议的，代理人还须持法定代表人授权委托书（格式见附件2）和本人身份

证。

 （2）个人股东登记：符合条件的自然人股东应持股东证券账户卡、本人身份

证及持股凭证办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还须持股东授权委托书

（格式见附件2）和本人身份证。

 （3）异地股东登记：异地股东可以以电子邮件、信函或传真方式登记，不接

受电话登记。股东请仔细填写参会股东登记表（格式见附件3），请发传真后电

话确认。

 （4）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

  湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼，公司证券部。

  联系人：杨林广

  联系电话：0731-85592847

  指定传真：0731-85592847

  指定邮箱：yjpzzqb@yanjinpuzi.com

  通讯地址：湖南省长沙市雨花区长沙大道运达中央广场写字楼A座32楼

  邮政邮编：410005

  本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理

  五、股东参加网络投票的具体操作流程

  参加本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址：

http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

  六、备查文件

  特此通知。

                                盐津铺子食品股份有限公司

                                   董 事 会

附件1：

                股东参加网络投票的具体操作流程

   一、网络投票的程序

津投票”。

   （1）对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

   （2）股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表

达相同意见。股东对总议案和具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如

股东先对具体议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体议案

的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投

票表决，再对具体议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

   二、通过深交所交易系统投票的程序

   三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

当日）上午9:15至当日下午15:00。

者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。

附件 2：

                   盐津铺子食品股份有限公司

       本人/本公司作为盐津铺子食品股份有限公司的股东，兹委托                先生/

女士代表出席盐津铺子食品股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会，受托人

有权依照本授权委托书的指示对该次会议的各项议案进行投票表决，并代为签署

本次会议需要签署的相关文件。本人（本单位）对该次会议审议的各项议案的表

决意见如下：

                                        备注    表决意见

议案                                     该列打勾

                       议案名称                   同   反 弃

序号                                     的栏目可

                                              意   对 权

                                        以投票

总议案            除 累 积 投 票议案外的所 有议案       √

        《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及摘

        要的议案》

        《关于公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理

        办法>的议案》

        《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2023 年限制性

        股票激励计划有关事项的议案》

       （说明：请在“表决事项”栏目相对应的“同意”或“反对”或“弃权”空

格内填上“√”。投票人只能表明“同意”、“反对”或“弃权”中的一种意见，

涂改、填写其他符号、多选或不选的表决票无效，按弃权处理。）

       委托人（签字盖章）：

       委托人身份证号码（营业执照）：

       委托人股东证券账号：

       委托人持股数量：             股

       受托人身份证号码：

       受托人（签字）：

       委托日期：   年   月    日

       委托有效期：截至本次股东大会结束

       注：本授权委托书剪报、

                 复印或按照上述格式自制均有效；

                               单位委托需加盖单位公章。

附件 3：

             盐津铺子食品股份有限公司

个人股东姓名/           个人股东身份证号码

法人股东名称            /法人营业执照号码

 股东账号              持有股数（股）

是否本人参会             出席会议人员姓名

 代理人姓名             代理人身份证号码

 联系电话                电子邮箱

 联系地址                 邮编

   备注

  注：

照复印件）；

身份证复印件。

查看原文公告